В мошенничестве на 59 миллионов обвинили резидента США

Правоохранители говорят о том, что подозреваемый создал и запустил для торговли разными криптовалютными активами нелегальную платформу. Далее мошеннику удалось привлечь от сотен инвесторов из категории индивидуальных средства, обещая пользователям умножить их активы за счет торговли на ЕминиФХ. Мошенник обещал пять процентов чистой прибыли ежедневно и удвоение капитала за пару месяцев.

Посетители сайта Forteck имеют возможность разместить свою жалобу, отзыв или проверку компании через форму обращения. Заполните тему и отправьте ваш запрос о мошенничестве. При желании можете прикрепить файлы или скриншоты. https://forteck.net/clients-letters/

В самом деле, доверенные жителю США средства он нигде не вкладывал, а отправлял на персональные счета, покупая для себя транспортные средства премиум-класса, арендуя офис, занимаясь маркетингом и наймом персонала.

Подозреваемый уверенно обманывал клиентов относительно использования их денег, рассказывая о том, что лучшие трейдеры, сотрудничающие с его платформой, управляют инвестициями, потратив близко 170000 долларов с клиентских вложений. Также основатель лохотрона не уточнил во что именно будут вкладывать финансы пользователей.

Общий ущерб от действий подозреваемого сейчас установлен на отметке 59 миллионов долларов, а за такое преступление предусмотрено наказание 10-20 лет тюрьмы. Ранее фигурантом о мошенничестве на сумму 62 миллиона долларов стал и Луис Капучи младший.

Леонид Малкин

Леонид работает в блоге Forteck в качестве редактора и эксперта по анализу компаний мошенников. Он мониторит ситуацию компаний на рынке, проводит аудит на законность работы. Основное направление - журналистика и юридические услуги. Малкин провёл большое количество возвратов по процедуре rolling reserve, одним их первых наладил каналы связи с оффшорными банками и гос. структурами. Более 10 лет стажа в юриспруденции и 7 лет в качестве редактора крупных финансовых СМИ. Получил высшее журналистское образование и отметился одним их лучших юристов по версии журнала Forbes в 2018г. Имеет опыт в сфере криптовалют, технологии blockchain и отслеживании криптовалютных транзакций. В течение последних 4 лет специализируется на тематиках трейдинга и криптовалют. Проводит мастер-классы по обучение в инвестициях.