Судебное заседание в отношении этого человека прошло удаленно 25 апреля поточного года и, он таки признал себя виноватым. Также обвиняемый признал, что активно занимался незаконными переводами, а суд может приговорить его к заключению на 90 лет максимум. Что касается окончательного судебного приговора по этому делу, то вынесут его только 30 августа.
Ключевой фигурой в этом деле против штата Нью-Йорк выступает Crypto Capital, ведь именно через него было передано свыше 850 миллионов долларов. К данным средствам виновники этого процесса сейчас доступ потеряли, а платформа и ее сообщник были обвинены в том, что она планировала восстановить дефицит средств незаконным путем.
Здесь же стоит сказать, что по этому дело проходит еще несколько подозреваемых с Израиля, один из которых является основателем описанной выше площадки. Фигуранты, являющиеся сообщниками в данном деле, пока не пребывают в местах лишения свободы.
В черный список добавлены брокеры Direct FX (directfx-solution.com), SUG-uoi (suguoi.com), SayaneMp (sayanemp.net), FCSIP (fcsip-trading.com), Dezlanpr…
Брокер Dezlanpr стал объектом внимания многих инвесторов из-за многочисленных жалоб на мошенническое поведение. Сайт этой…
В мире финансов, а также денежных инвестиций существует множество брокеров, но не все из них…
Обратите внимание на привлекательность сайта ysavideo.xyz, который соблазняет пользователей обещаниями существенного заработка, превышающего 100 тысяч…
Примечательно, что многие компании привлекают пользователей обещаниями легкого заработка за счет инвестиций в конкретные активы.…
Доверять компаниям, которые не обладают необходимыми юридическими документами, подтверждающими легальность их функционирования, категорически нельзя. Отсутствие…