На крипторынках происходит инсайдерская торговля

В ходе расследования относительно этого вопроса, аналитиками было отслежено, что еще в августе поточного года на 46 криптовалютных кошельков приобретено было токенов Gnosis на сумму свыше 17 миллионов долларов. Как только на биржах состоялся листинг этих активов, инвесторы смогли их реализовать, получив значительную прибыль.

Анализируя один из адресов цифровых кошельков инвесторов, получить удалось данные, что собственник адреса за неделю до листинга купил монет на сумму 360000 долларов, а вот продажа монет после их листинга на Бинанс разрешила извлечь прибыль в сто сорок тысяч долларов.

Адреса пользователей, связанных с инсайдерской торговлей, активными были до апреля поточного года. Такая торговля на криптовалютных рынках становится более частой, соответственно относят ее к разряду проблематичных.

Данную ситуацию недавно прокомментировал глава Коинбас, рассказав о том, что вероятность слива данных биржи третьим лицам всегда остается актуальной, соответственно незаконной деятельности полностью избежать не получается. Также глава биржи подчеркнул, что там пытаются следить за порядком, не допуская подобных инцидентов, а при возникновении проблем такого характера проводятся соответственные расследования.

Юридический консультант биржи Коинбас признал в прошлый четверг, что недобросовестные трейдеры время от времени получают внутреннюю информацию нечестным путем, что и разрешает им на этом заработать. Здесь же было подчеркнуто, что необходимую информацию инсайдеры часто получают прямо из блокчейна, слив данных также не исключают.

Получение данных из блокчейна возможно из-за предварительного тестирования актива, что разрешает обнаружить опытным пользователям эти сигналы. Собственники криптовалютных бирж инсайдерскую торговлю назвали недопустимой, соответственно намерены бороться с ее реализаторами.

Сейчас кошельки, используемые для торговли таким способом были проверены, аналитики выяснили, что отношения к сотрудникам биржи они не имеют. Здесь же стоит напомнить, что на предмет инсайдерской торговли еще в прошлом году биржу Бинанс намеревался проверять официальный регулятор США.